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股票代碼:603366 股票簡稱:日出東方(603366,股吧)公告編號:臨2013-009日出東方太陽能股份有限公司關於召開2012年年度股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。重要內容提示現場會議召開時間:2013年4月10日下午1:30網絡投票時間: 2013年4月10日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00現場會議召開地點:連雲港(601008,股吧)市海寧工貿園瀛洲南路199號公司會議室會議方式:現場投票方式,網絡投票方式(上海證券交易所股東大會網絡投票系統)根據公司於 2013 年3月17日召開的第一屆董事會第十五次會議決議,現將公司關於召開2012年度股東大會有關事項通知如下:一、召開會議的基本情況1、召集人:日出東方太陽能股份有限公司董事會2、召開日期:現場會議開始時間:2013 年4 月10日(周三) 下午 1:30A 股股東進行網絡投票的時間為:通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2013年4月10日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。3、股權登記日: 2013年4月3日。4、召開地點: 連雲港市海寧工貿園瀛洲南路199號公司會議室5、會議方式:1)A 股股東可通過:本人親身出席現場投票;通過填寫授權委托書授權委托他人出席投票;網絡投票。公司將通過上海證券交易所交易系統向 A 股股東提供網絡形式的投票平臺,A 股股東應在本通知列明的有關時限內通過上述系統進行網絡投票。2)網絡投票的操作方式請見本通知附件一。3)關於股東投票方式選擇的說明根據公司章程,同一表決權隻能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。二、會議審議議案1、《公司2012年年度報告》及摘要2、《2012年度董事會工作報告》3、《2012年度監事會工作報告》4、《2012年度財務決算報告》5、《公司2012年度利潤分配預案》6、《關於續聘公司2013年度審計機構的議案》7、《關於聘任公司2013年度內部控制審計機構的議案》8、《關於變更部分募集資金投資項目實施地點與實施主體的議案》9、《關於設立太陽雨太陽能集團有限公司的議案》10、聽取獨立董事述職報告上述議案的具體內容請見公司另行刊登的股東大會會議資料,有關本次股東大會的會議資料將不遲於 2013年4月3日在上海證券交易所網站刊登。三、股東大會出席/列席對象1、截至 2013年4月3日(星期三)上海證券交易所 A 股交易結束後,在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司 A 股股東均有權出席本次股東大會, 自然人股東應本人親自出席股東大會,本人不能出席的,可委托授權代理人出席;法人股東應由法定代表人親自出席,法定代表人不能出席的,可委托授權代理人出席。(授權委托書見附件二);2、公司董事、監事和高級管理人員;獨立董事將在大會上作述職報告。3、公司聘請的見證律師等其他相關人員。四、會議登記事項(一) 登記方式自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記;委托代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記;法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,須持代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記;異地股東可以采用書面信函或傳真辦理登記,不接受電話登記。(二)登記時間:2013年4月8日(9:00—11:00、14:00—16:00)。(三) 登記地點:連雲港海寧工貿園瀛洲南路199號五、其他事項1、聯系方式聯系部門:董事會辦公室聯系電話:0518-85959992聯系傳真:0518-85807993聯系地址:連雲港海寧工貿園瀛洲南路199號 郵編:2222432、本次股東大會會期半天,與會股東食宿及交通費自理。特此公告。日出東方太陽能股份有限公司董事會二一三年三月二十一日附件一:網絡投票的操作流程投票日期:2013 年4月10日總提案數:9項議案一、投票流程1、投票代碼2、表決方法(1)一次性表決方法如需對所有事項進行一次性表決的,按以下方式申報:(2)分項表決方法如需對各事項進行分項表決的,按以下方式申報:3、在“申報股數”項填寫表決意見二、投票舉例1、股權登記日 2013 年4月1日 A 股收市後,持有日出東方A 股的投資者擬對本次網絡投票的全部提案投同意票,則申報價格填寫“99.00”元,申報股數填寫“1 股”,應申報如下:2、如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決,擬對本次網絡投票的議案《2012年度董事會工作報告》投同意票,應申報如下:3、如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決,擬對本次網絡投票的議案《2012年度董事會工作報告》投反對票,應申報如下:4、如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進行分項表決,擬對本次網絡投票的議案《2012年度董事會工作報告》投棄權票,應申報如下:三、投票註意事項1、考慮到所需表決的提案較多,若股東需對所有的提案表達相同意見,建議直接委托申報價格 99.00 元進行投票。股東大會有多個待表決的提案,股東可以根據其意願決定對提案的申報順序。投票申報不得撤單。2、對同一事項不能多次進行投票,出現多次投票的(含現場投票、委托投票、網絡投票),以第一次投票結果為準。3、股東大會有多項表決事項時,股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的,即視為出席本次股東大會,其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算,對於該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規定的,按照棄權計算。4、網絡投票期間,如投票系統發生異常,則本次會議進程按當日通知。附件二:委 托 書委托人:委托人身份證號碼:委托人證券帳戶:委托人持股數量:受托人:受托人身份證號碼:授權委托有效日期: 年 月 日至本次股東會結束茲委托 先生/女士代表本人(本公司)出席日出東方太陽能股份有限公司2011年年度股東大會,並按以下投票指示代表本人(本公司)進行投票。註:1、委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方 框內劃“”,做出投票指示。2、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意願表決。委托人簽名(蓋章):年 月 日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '台南白河農地貸款二胎借貸銀行貸款全省皆可處理

新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-21/152322716.html

日出東方太陽能股份有限公司關於召開2012年年度股東大會的通知

內容來自hexun新聞
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李禹德

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